ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и прочих вопросах, связанных с подготовкой общего собрания акционеров, утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
1. Открытое Акционерное Общество «Златоустовский ремонтно-механический завод».
2. Челябинская область, г.Златоуст, пос.ЧГРЭС.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика — 7404006593.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 453768-D.
5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – www.mikchel.ru
6. Дата проведения заседания Совета Директоров Общества – 19 июля 2005г.
7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров – 19.07.2005г., № 7.
8. Решения, принятые Советом Директоров:
1.1. Созвать, по инициативе Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Златоустовский ремонтно-механический завод»
1.2. Утвердить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:
1.2.1. Дата проведения собрания: — 10 августа 2005 года.
1.2.2. Время проведения собрания: начало регистрации акционеров — 11.30; начало работы собрания 12.00 по местному времени. Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров Общества проводится по адресу: Челябинская область, г.Златоуст, пос.ЧГРЭС, актовый зал ОАО «ЗРМЗ».
Место проведения собрания: Челябинская область, г.Златоуст, пос.ЧГРЭС, актовый зал ОАО «ЗРМЗ».
1.2.3. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочедном общем собрании акционеров: 20 июля 2005 года.
Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
1.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1.6. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
1.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, и порядок ознакомления с такой информацией:
-Материалы по вопросам повестки дня;
-Информация по увеличению уставного капитала, порядке, способе, сроках.
1.8. Определить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
· не позднее чем за 20 дней до проведения собрания направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом и/или вручить каждому из указанных лиц под роспись;
· дополнительно, с материалами и документами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Челябинск, ул.Российская, 279, 6 этаж. С 9-00 до 18-00 (по местному времени) ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
2.1. Выборы Председателя и секретаря Общего собрания Акционеров.
2.2. Об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
2.3. О способе размещения акций.
2.4. О дате конвертации акций.
2.5. Об имуществе (собственных средствах), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала.
2.6. Разное.
Генеральный директор ОАО «ЗРМЗ»
В.Ю. Соколов
Дата «19» июля 2005 г
19.07.2005
01 октября 2012г. 
